廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018 年年度股東大會(huì)將于2019 年 4 月 30 日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。公司已于 2019 年 4月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會(huì)的通知》。為了保障本次股東大會(huì)順利召開，提高股東大會(huì)議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)將公....
重要內(nèi)容提示
1、廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）股票交易于 2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日連續(xù)兩個(gè)交易日日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過 20%。公司股票連續(xù) 2 個(gè)交易日累計(jì)換手率達(dá)到 25.76%。公司特別提醒投資者，注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司于 2019 年 4 月 23 日接到廣東能潤(rùn)資產(chǎn)管理有限公司通知，其于 2018年 12 月 2....
重要內(nèi)容提示
? 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：4 月 24 日至 4 月 29 日
? 征集人所有表決事項(xiàng)的表決意見：征集人對(duì)第 1-6 項(xiàng)、7.06-7.10 項(xiàng)、8.04-8.06 項(xiàng)、9.05-9.08 項(xiàng)、11 項(xiàng)議案投同意票；對(duì)第 7.01-7.05 項(xiàng)、8.01-8.03 項(xiàng)、9.01-9.04 項(xiàng)、10 項(xiàng)議案投反對(duì)票；征集人僅對(duì)第 7.00-11 項(xiàng)議案（含子議案）征集投票權(quán)（詳見《....
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019 年 4 月 9 日在《中國(guó)證券報(bào)》、 《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》。因公告內(nèi)容不夠完整，現(xiàn)對(duì)第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)議案予以更正如下：
重要內(nèi)容提示
1、公司將自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則中銜接規(guī)定相關(guān)要求，公司不對(duì)比較財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，新舊準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換累計(jì)影響結(jié)果僅對(duì)期初留存收益或其他綜合收益進(jìn)行調(diào)整。執(zhí)行上述新準(zhǔn)則預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)和第九屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)成員中 1 名職工代表董事以及不少于監(jiān)事會(huì)成員三分之一的職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)和第九屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)成員中 1 名職工代表董事以及不少于監(jiān)事會(huì)成員三分之一的職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)依據(jù)《公司法》、《工會(huì)法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，于 2019年 4 月 4 日召開了第六屆二次代表暨四次職工代表大會(huì)。經(jīng)采用差額并以無記名
投票方式....
鑒于公司無控股股東、無實(shí)際控制人且股權(quán)分散的狀況，為充分保障股東權(quán)益，結(jié)合股東對(duì)公司換屆選舉的建議，公司決定采取差額選舉的方式選舉第十屆董事、監(jiān)事。
公司關(guān)于采用差額選舉方式選舉第十屆董事、監(jiān)事及選舉程序方案分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過?，F(xiàn)將選舉董事、監(jiān)事的具體程序和相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2019年4月30日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018 年年度股東大會(huì)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。公司于 2019 年 4 月 7 日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的提案。具體修訂情況如下：
公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于 2019 年 4 月 7 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。會(huì)議由溫增勇董事長(zhǎng)主持，全體 9 名董事出席會(huì)議，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。公司于 2019 年 3 月 27 日以電郵和書面方式發(fā)出召開會(huì)議的通知，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以記名投票的方式通過如下決議：
重要提示
一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
二、 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
三、公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊冰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅新華聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真....
